Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas secuestraron más de $358 millones en efectivo, mercadería de contrabando y productos falsificados en seis allanamientos en Salta, en el marco de una investigación por contrabando y presunto lavado de activos.
Más de $358 millones en efectivo, mercadería de contrabando y cientos de productos falsificados fueron secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en Salta, informaron fuentes judiciales.
Los procedimientos fueron encabezados por Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas, por orden del fiscal general Carlos Martín Amad y con intervención de la jueza federal Mariela Giménez.
En total se realizaron seis allanamientos: tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares y uno en un estudio contable. La investigación apunta a una organización dedicada a la compra y comercialización de mercadería ilegal trasladada mediante encomiendas.
Según informaron las autoridades, la causa comenzó tras una denuncia de la Aduana luego de detectar envíos sospechosos de ropa y calzado de contrabando. Una misma persona figuraba reiteradamente como destinataria de las encomiendas, lo que derivó en una investigación más profunda.
Con el avance de las medidas investigativas, se determinó que los involucrados presuntamente comercializaban productos con marcas falsificadas en distintos locales de la ciudad, entre ellos uno conocido como Divinas.
El análisis financiero reveló inconsistencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y las facturaciones declaradas, situación que reforzó la hipótesis de posibles maniobras de lavado de dinero.
Durante los operativos se secuestraron $352.228.990 en efectivo, 4.500 dólares, 263 bolsones de mercadería, 436 cajas de calzado, celulares, computadoras, tarjetas SIM y documentación considerada clave para la investigación.
La Justicia buscará determinar el alcance de las maniobras y las posibles responsabilidades penales de las personas involucradas en la causa.