Un fiscal federal de Santiago del Estero imputó al presidente y al tesorero de la AFA por asociación ilícita y lavado de activos, en una causa que investiga bienes en dicha provincia.
Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La solicitud se enmarca en una causa penal abierta en esa provincia, vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos allí.
El fiscal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de activos. Según informaron fuentes del caso, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. El fiscal solicitó además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados.
La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán, Guillermo Díaz. Fuentes judiciales indicaron que existirían 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y sus allegados, las cuales serían investigadas como parte de presuntas maniobras con fondos de la AFA.
Tapia y Toviggino ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. La Cámara Federal de Casación debe resolver si ese expediente vuelve a la ciudad de Buenos Aires o permanece en ese juzgado.
La nueva acusación en Santiago del Estero está vinculada, según el dictamen fiscal, a estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones en empresas e inversiones financieras registradas a nombre de distintas sociedades. El fiscal fundamentó el pedido de detención alegando riesgo de fuga, dada la estructura montada para cometer los delitos.
Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias a empresas vinculadas a Toviggino. Entre las empresas mencionadas se encuentra Real Central SRL, de Luciano Pantano, dueña de una casaquinta en Pilar. También se nombra a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas emitidas a empresas relacionadas con el tesorero.
El expediente en Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia recibida por correo electrónico en la fiscalía.